«Ломбард Москредит» — федеральная сеть с уникальной бизнес‑моделью: мы не просто открываем ломбардные отделения, мы строим их сами. Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ); проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода; мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций; ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга; разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма); обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга; взаимодействие с контролирующими органами. Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля от 3-х лет; знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России); понимание специфики ломбардной деятельности; уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы); готовность проходить повышение квалификации. Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00; работа в современном офисе, шаговая доступность от ст. метро "Строгино"; стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования.
Похожие вакансии
Руководитель финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Мякинино, Строгино, Спартак, Пенягино
Камкомбанк
Руководитель службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Мякинино, Строгино, Спартак, Пенягино
Твои Платежи
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Мякинино, Строгино, Спартак, Пенягино
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Мякинино, Строгино, Спартак, Пенягино
НКО Центр Расчетов
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Мякинино, Строгино, Спартак, Пенягино
КБ Столичный Кредит
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Мякинино, Строгино, Спартак, Пенягино
Woori Bank