Обязанности: Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ; Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ; Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, оценка и обоснование уровня риска; Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов; Подготовка отчетности для головного офиса; Осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ с уполномоченными подразделениями Банка России и Росфинмониторинга. Требования: Образование: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Знание программы Комита, знание ИБС БИСквит (желательно); Английский язык не ниже Intermediate. Условия: Оформление согласно ТК РФ, испытательный срок 3 месяца; Полностью белая заработная плата, компенсация обедов; Полугодовые премии; ДМС после испытательного срока; График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00; Место работы: г.Москва, БЦ «Лотте Плаза», м.«Смоленская»
Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 115 000 до 143 000 руб.
Москва
Публично-правовая компания Военно-строительная компания