Обязанности: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы); Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы; Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций; Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц; Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство; Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Навыки работы с большими массивами данных; Обязательно наличие опыта работы в Банковской сфере; Умение самостоятельно принимать решения.
Похожие вакансии
Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Отдела по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
РНПК
Главный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
До 185 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
МОРСКОЙ БАНК
Ведущий / Главный специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Ориджин Банк
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ЮРЛ, группа компаний