В команду внутреннего контроля ищем специалиста на участок ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязанности выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ; своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган осуществление процедуры «Знай своего клиента» (KYC) в отношении клиентов и контрагентов компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций. Требования опыт работы в финансовых организациях в направлении ПОД/ФТ от 1 года высшее юридическое или экономическое образование знание английского языка (приветствуется) знание и понимание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ, FATCA/CRS опыт использования ИИ-инструментов. Условия гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация) льготные ипотечные условия кредитования выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы корпоративная пенсионная программа детский отдых и подарки за счет Компании обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии