Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации; Ежедневный мониторинг проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Работа с платформой «ЗСК» (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ); Формирование ФЭС по операциям обязательного контроля, сомнительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в Росфинмониторинг; Анализ операций и сделок клиентов, направление запросов, составление мотивированного суждения по результатам проверки; Проверка анкет (идентификация, обновление сведений); Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ; Проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ; Участие в проверках Банка России, Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля. Требования: Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ банковского сектора не менее одного года - обязательно. Уверенный пользователь ПК Комита, ЛК Росфинмониторинга и Банка России. Знание программы Инверсия - желательно. Знание законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ. Внимательность, ответственность, коммуникабельность. Условия: Бессрочный трудовой договор. Основное место работы. Испытательный срок 3 месяца. Режим рабочего времени: Пн.-Чт. 09:00-18:00, Пт. 09:00-16:45. Офис расположен в 10 мин. пешком от м. Аминьевская (Большая Кольцевая линия метро). Доплата к пособию по временной нетрудоспособности за 10 рабочих дней (суммарно) в год при заболевании работника. Разовые выплаты за продолжительный стаж работы в организации, к юбилейным датам работников, в связи с выходом работника на пенсию, за качественное выполнение особо важных задач, проектов. ДМС для работников после успешного прохождения испытательного срока, ДМС для близких родственников работника по корпоративной стоимости. Материальная помощь в связи с рождением ребенка, в связи со смертью членов семьи работника, в связи с несчастным случаем, трудной жизненной ситуацией или чрезвычайными обстоятельствами. Своя столовая, комната для приема пищи, теннисный стол, банкомат, чай/кофе для сотрудников организации. Бесплатная парковка возле офиса организации.