Начальник/заместитель начальника отдела ПОД/ФТ

Обязанности: Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (специалиста по финансовому мониторингу и реализации применения специальных экономических мер(далее-СЭМ); Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ; Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга; Проверка клиентской базы компании по Перечням (террористов-экстремистов, ООН, МВК), а также Перечням СЭМ на предмет совпадения; Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях, отчетности (отправка ФЭС в личном кабинете Росфинмониторинга); Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны банка России, Росфинмониторинга и иных контролирующих органов; Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также положения о реализации СЭМ в соответствии с требованиями законодательства РФ; Мониторинг изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ; Контроль соблюдения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию; Организация и проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ; Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ, разработка и внедрение технических заданий. Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое); Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — от 2 лет; Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга и смежного законодательства; Знание федерального законодательства РФ в области применения специальных экономических мер; Навыки консультирования и выстраивания диалога с сотрудниками компании; Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации; Опыт работы в автоматизации процессов. Условия: Оформление по ТК РФ; Премиальный офис класса А в центре Москвы; ДМС после прохождения испытательного срока.