Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание Требования: высшее образование опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита Условия: Достойная заработная плата Оплата мобильной связи Компенсация расходов на питание - после испытательного срока ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников
Похожие вакансии
Главный специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
БАНК ИНТЕЗА
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТ
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
ПСБ Лизинг
Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
Договорная
Москва. Станции метро: Чкаловская
БАНК ИНТЕЗА