Главный специалист по финансовому мониторингу

Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы); Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками­корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго; Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения; Осуществление контроля SWIFT­-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка; Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции. Требования: Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ; Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями; Аналитические способности, быстрая обучаемость; Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом. Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах; Возможность профессионального роста и развития; Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ; Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка; Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия; Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская; График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45); Условия оплаты обсуждаются индивидуально.