Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, ведение досье клиента;- мониторинг и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций, формирование заключений по операциям;- проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, ООН, МВК);-замещение СДЛ на время его отсутствия (формирование сведений по операциям (ФЭС), в целях предоставления их в Росфинмониторинг во время отсутствия СДЛ, подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и др)- консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга;- знание требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и иных НПА, регулирующих деятельность;-знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы, ), АРМ Организации 2.0 (Комита) Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское страхование;- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.
Похожие вакансии