Обязанности:
Кого мы ищем: AML-аналитика с опытом работы от 1–2 лет на криптобирже, в обменнике или сервисе, где нужно было руками проверять адреса. Вы умеете пользоваться профессиональными блокчейн-детективами, отличаете «серый» кошелёк от «красного» и не путаете DeFi-протокол с миксером. Трейдинг и стратегии — не ваша забота, ваша задача — качественная и быстрая проверка. Что предстоит делать (ежедневно): Проверять входящие транзакции на скоринг-системе (Risk Score). Скрининг входящих/исходящих транзакций через агрегаторы (Chainalysis, Elliptic или AMLBot/AMLOfficer). При получении алерта (Telegram/Slack) — в течение установленного времени (например, 20 минут для сумм >10k USDT) провести расследование адреса. Использовать Chainalysis, Crystal Blockchain, AMLBot, Etherscan, DeBank для построения графа связей. Принимать решение по каждому адресу: Clean (пропустить), Grey (запросить доп. информацию у клиента), Black (заблокировать). Вести чёрный/серый списки адресов с обязательной фиксацией причины (скриншоты, ссылки на транзакции). Ежедневно заполнять чек-лист решений (в Google Sheets / корпоративной AML-панели). Что НЕ нужно будет делать (важно): Проектировать AML-систему с нуля — этим занимается руководитель. Настраивать API и интеграции — это задача тех. директора. Общаться с регуляторами и писать SAR — только если вы сами захотите расти. Иметь доступ к ключам подписи — вы работаете в read-only режиме (только просмотр транзакций). Требования: Опыт работы AML в криптовалютах от 1 года (можно совмещённый, если вы начинали как аналитик). Уверенное владение минимум двумя инструментами из списка: Chainalysis, Crystal Blockchain, AMLBot, AMLOfficer, BitOk. Умение читать блокчейн-эксплореры (Etherscan, Solscan, Tronscan) — находить внутренние вызовы, смотреть период создания кошелька, видеть взаимодействие с DeFi. Понимание, что такое миксер (Tornado Cash, Sinbad), даркнет-маркет, санкционный адрес OFAC, фишинг-кошелёк, дренажер. Внимательность и дисциплина — вы не пропускаете «красные» адреса, даже если клиент очень крупный. Условия: Удаленный формат работы, 5/2 с 9:00 до 18:00 Дружный коллектив.Похожие вакансии