Обязанности: Мониторинг действующего законодательства в области ПОД/ФТ; Своевременное внесение изменений в Правила внутреннего контроля Банка, и другую внутреннюю документацию Банка в области ПОД/ФТ при необходимости; Организация работы по обучению / проверки знаний сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ; Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ; Контролировать операций (сделки, контракты и т.п.) в иностранной валюте; Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях; Участвовать в организации проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок; Участвовать в разработке и внедрении новых технических заданий в области ПОД/ФТ; Производить проверку клиентской базы по спискам террористов; Контролировать подготовку сведений и документов по запросам различных инстанций и Клиентов Банка; Организовывать и контролировать представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также иными нормативными актами в области ПОД/ФТ; Оказывать сотрудникам Служб внутреннего аудита и внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих функций; Участвовать в написании письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Обязательное знание нормативных документов в сфере ПОД/ФТ; Опыт работы на руководящей должности в кредитной организации. Условия: Бессрочный трудовой договор; Оформление по ТК РФ График работы: с 9.00 до 18.00 (пятница до 16:45).
Похожие вакансии