Обязанности:
Вам предстоит: Организовывать разработку и представление на утверждение Председателю Правления правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Организовывать реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. • разработка и направление на утверждение руководителю НКО Перечня структурных подразделений, к компетенции которых отнесена реализация настоящих Правил; • разграничение зон ответственности между подразделениями НКО при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; • организация работы по принятию решений по сообщениям об обязательном контроле и необычных операциях (сделках), действиях НКО в отношении необычных операций (сделок), а также в отношении Клиента, совершающего такую операцию (сделку); Организовывать представление в Уполномоченный орган по ПОД/ФТ (уполномоченный орган) сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами работодателя. Оказывать содействие уполномоченным представителям Центрального Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности НКО по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами НКО. Представлять год письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, органам управления НКО в соответствии с его внутренними документами. Мы ждем, что вы: Имеете управленческий опыт в сфере финансового мониторинга. Соответствуете требованиям законодательства РФ и нормативных документам Банка России в части квалификации и деловой репутации.Похожие вакансии
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
РСХБ Управление Активами
Начальник Управления финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 125 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
Ланта-Банк