Обязанности: 1. Мониторинг операцийПостоянный анализ финансовых транзакций клиентов, выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. 2. Проверка клиентов (KYC)Сбор и обновление данных о клиентах, идентификация и верификация, проверка по санкционным спискам, определение бенефициарных владельцев и оценка уровня риска. 3. Оценка рисковКлассификация клиентов по уровням риска (низкий, средний, высокий), проведение углублённой проверки (EDD) для высокорисковых клиентов. 4. Внутренний контроль и процедурыРазработка, внедрение и контроль соблюдения внутренних политик и процедур 5. Взаимодействие с регуляторамиПодготовка и отправка отчетности в уполномоченные органы, ответы на запросы регуляторов. 6. Отчетность и документацияВедение учета и документирование всех проверок, решений и выявленных операций. 7. Работа с системами мониторинга 8. Внутренние расследованияПроведение проверок по выявленным подозрительным операциям и подготовка заключений. Требования: Высшее финансовое образование; Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет; Профессионализм, внимательность, стрессоустойчивость. Условия: Офис рядом с м. Тургеневская. График 5/2 с 10.00 до 18.00. Оформление по ТК РФ.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Тургеневская
Sunlight
Специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Тургеневская
Эксперт по финансовому мониторингу
От 131 429 до 131 429 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Тургеневская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Тургеневская
ПСБ Лизинг
Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Тургеневская
БАНК ИНТЕЗА
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Тургеневская
Вкусно — и точка