Специалист по финансовому мониторингу

Компания, которая реализует проекты в сфере альтернативных финансов, используя топовые IT технологии. Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь! Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК). Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций. Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО. Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов. Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ. Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации). Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России (375-П, 445-П, 492-П и др.). Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга. Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности. Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации. Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство по ТК РФ. График: 5/2 с 9:00 до 18:00. Офис в Москве и Самаре. Стабильную работу в надежной компании. Интересные задачи в регулируемом сегменте финансового рынка.