Начальник отдела (Отдел операций обязательного контроля СФМ)

Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании! Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами! Обязанности: Обеспечивать и контролировать реализацию процесса выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и направления сведений в Росфинмониторинг; Координация работы Отдела операций обязательного контроля; Формировать и направлять сведения в Росфинмониторинг по необычным/подозрительным операциям; Участие в разработке бизнес-требований при автоматизации процедур/отчетов по профилю деятельности Контролировать и участвовать в деятельности по направлению сведений в Росфинмониторинг по отказам Участвовать в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных организаций Осуществлять тестирование реализованных задач по профилю деятельности. Требования: Завершённый уровень высшего образования про профилям (экономика/финансыэкономическая безопасность); Опыт работы в Банковском секторе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года; Руководящий опыт будет являться преимуществом. Пожалуйста, укажите уровень ожидаемого дохода в сопроводительном письме.