Главный специалист Отдел санкционного контроля СФМ

Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании! Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами! Обязанности: Осуществление санкционного контроля клиентов, операций и платежей банка; Проверка входящих и исходящих платежей на предмет санкционных ограничений; Анализ клиентов, контрагентов, бенефициаров и участников сделок на предмет наличия санкционных рисков. Работа с санкционными списками (России (СЭМ), OFAC, ЕС, Великобритании, ООН), внутренними перечнями банка; Рассмотрение и согласование операций повышенного санкционного риска; Подготовка заключений по выявленным совпадениям и алертам санкционного мониторинга; Эскалация выявленных рисков руководству и профильным подразделениям банка; Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов и процедур банка по санкционному комплаенс; Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и практики применения санкций. Требования: Высшее образование (экономическое / финансовое / юридическое); Опыт работы в банковской сфере от 3 лет, предпочтительно в подразделениях:санкционного комплаенс, финансового мониторинга/ПОД/ФТ, валютного контроля, контроля платежей; Знание российского законодательства в сфере специальных экономических мер;международных санкционных режимов (OFAC, EU, UK, UN и др.), принципов санкционного скрининга клиентов и платежей, международных расчетов и SWIFT.Практический опыт анализа санкционных рисков по клиентам, контрагентам и операциям; Опыт работы с санкционными списками и системами фильтрации платежей; Навыки подготовки заключений и взаимодействия с внутренними подразделениями банка; Уверенный пользователь Excel, Word, Outlook; опыт работы с АБС и комплаенс-системами; Английский язык — не ниже Intermediate (чтение нормативных документов и санкционных публикаций); Будет преимуществом:Опыт работы в крупных банках с международными расчетами;Знание систем АБС ЦФТ, X-Compliance, Worldcheck, Dow Jones Rsk & Compliance или аналогичных решений;Опыт участия в проверках Банка России и внешних аудитах. Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.