Обязанности: Ежедневный online мониторинг операций клиентов (по РФ и ВЭД) на предмет выявления подозрительных операций; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Организация работы, направленной на выявление и прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок; внесение предложений и усовершенствование процесса автоматизации банковских операций, формирование технических заданий, работа с настройками требований пользователя по доработке автоматизированных банковских систем и процедур в области ПОД/ФТ и ФРОМУ; Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов, принятие решений; Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета; Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций; Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов; Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание FraudWall AML; Навыки работы с массивом данных (как преимущество); Продвинутый пользователь Excel (желательно); Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом; Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно. Условия: Стабильная заработная плата; ДМС (после испытательного срока); 5/2, оформление в соответствии с ТК РФ; Премирование; Корпоративное питание, компенсация затрат на спорт.
Похожие вакансии
Начальник отдела (Отдел операций обязательного контроля СФМ)
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
RWB (Wildberries & Russ)
Начальник Отдела анализа рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
Банк Кремлевский
Начальник отдела макроэкономического анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
Правительство Москвы
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
СБЕР
Начальник Отдела Департамента кредитного анализа
От 120 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НС БАНК"
Начальник отдела Департамент кредитного анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
НС Банк