Руководитель направления фрод-мониторинга ЮЛ

Обязанности: Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ЮЛ и эквайринг) Работа с ТСП : мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга : ручной контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми) Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с юридическими лицами Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD) Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ Требования: Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО. Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов) Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения. Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка. Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной платы.