Обязанности:
"Камкомбанк" приглашает в команду экономиста отдела финансового мониторинга. Мы ищем специалиста с опытом работы в сфере ПОД/ФТ, который готов работать с аналитикой банковских операций, оценкой рисков и применением требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Если вы работали в подразделениях финансового мониторинга, комплаенс-контроля, внутреннего контроля или сопровождения банковских операций и хотите применять свои знания на практике, будем рады видеть вас в нашей команде. Чем предстоит заниматься: Ежедневный мониторинг операций физических и юридических лиц на предмет выявления необычных и подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка. Проверка и акцепт платежей клиентов в автоматизированной банковской системе на основании автоматизированных отчетов. Анализ операций клиентов с применением риск-ориентированного подхода. Подготовка запросов клиентам для подтверждения экономического смысла совершаемых операций. Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов и представленных документов. Подготовка мотивированных заключений по результатам проведенного анализа. Проверка потенциальных клиентов при открытии банковских счетов. Работа с информационными системами финансового мониторинга и специализированными базами данных. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания: Мы будем рады видеть в команде специалиста, который: имеет высшее экономическое или юридическое образование; имеет опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс-подразделении или подразделениях банка, связанных с осуществлением банковских операций; знает требования: Федерального закона №115-ФЗ; Положений Банка России №499-П и №860-П; Указания Банка России №7081-У; методических рекомендаций Банка России по вопросам ПОД/ФТ; умеет анализировать документы и финансовые операции клиентов, выявлять риски и принимать взвешенные решения; обладает аналитическим мышлением, внимательностью к деталям и высоким уровнем ответственности. Преимуществом будет: опыт работы в подразделениях финансового мониторинга банков; опыт работы в Банке России или банках ТОП-100; знание программ **RSBank**, **Комита**, **Фродекс**, **СПАРК**; понимание принципов автоматизированного мониторинга операций и риск-ориентированного подхода. Мы предлагаем: Работу в стабильном банке с устойчивой деловой репутацией. Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально по итогам собеседования). Ежеквартальную премию по результатам работы. Полис ДМС. График работы 5/2: с 08:00 до 17:00; 2–3 раза в неделю — смена с 11:00 до 20:00. Интересные профессиональные задачи, требующие глубокого анализа и экспертного подхода. Возможность развиваться в сфере финансового мониторинга, комплаенс и банковского законодательства. Поддержку команды профессионалов и комфортную рабочую атмосферу. Почему выбирают Камкомбанк: Стабильный банк с многолетней историей. Экспертная команда в сфере финансового мониторинга и комплаенс. Возможность применять лучшие практики ПОД/ФТ и совершенствовать профессиональные компетенции. Участие в решении сложных аналитических задач, влияющих на качество системы внутреннего контроля Банка. Если вы хотите работать в сфере финансового мониторинга, развиваться как эксперт в области ПОД/ФТ и применять свои знания на практике — будем рады вашему отклику.Похожие вакансии
Руководитель отдела поддержки производства и мониторинга (Направление IT)
Договорная
Набережные Челны
АГР
Начальник отдела мониторинга и контроля качества технологических операций
От 80 000 до 104 000 руб.
Набережные Челны
Агросила