Обязанности:
СДЛ по ПОД/ФТ, внутренний контроль и управление рисками (удалённо) Заработная плата: 130 000–150 000 ₽ на руки ФИНКОНВЕРС — компания, развивающая деятельность в сфере купли-продажи криптовалюты и организации международных расчётов для бизнеса. Мы работаем по двум направлениям: операции по покупке и продаже криптовалюты для клиентов и организация расчётов с иностранными контрагентами. Основная роль на старте — специальное должностное лицо (СДЛ) по ПОД/ФТ. Внутренний контроль и управление рисками — дополнительные функции. На старте вы отвечаете за всё направление; по мере роста числа операций эти задачи будут распределены между отдельными специалистами. Чем предстоит заниматься: Выполнять функции специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ. Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля (ПВК), программы, регламенты, инструкции, анкеты и формы документов. Организовывать идентификацию и проверку клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Организовывать оценку рисков клиентов, выявление и анализ операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Обеспечивать направление необходимых сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства. Взаимодействовать с Росфинмониторингом и Банком России в пределах компетенции компании. Организовывать обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Выстраивать систему общего внутреннего контроля и управления рисками, выявлять и оценивать риски деятельности компании. Контролировать соблюдение внутренних процедур и готовить отчётность для руководства. Совместно с юристом участвовать в подготовке необходимых документов по вопросам регулируемой деятельности компании. Наши требования: Высшее образование. При юридическом или экономическом образовании — опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. При другом высшем образовании — опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Умение самостоятельно разрабатывать ПВК, регламенты, инструкции и формы документов по ПОД/ФТ. Практическое понимание организации внутреннего контроля, выявления, оценки и управления рисками финансовой организации. Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством для СДЛ по ПОД/ФТ, включая статью 49 Федерального закона № 282-ФЗ. Обучаемость, самостоятельность, ответственность, организованность и умение выстраивать рабочие процессы в удалённом формате. Будет преимуществом: Опыт работы в качестве СДЛ или его заместителя. Опыт работы во внутреннем контроле, внутреннем аудите или управлении рисками финансовой организации (в том числе соответствующий пунктам 1.5 и 1.6 Положения Банка России № 890-П). Опыт самостоятельного создания системы ПОД/ФТ, внутреннего контроля и управления рисками. Опыт работы с операциями купли-продажи криптовалюты. Понимание механизмов международных расчётов и внешнеторговой деятельности. Что мы предлагаем Заработная плата — 130 000–150 000 ₽ на руки. На начальном этапе оклад составляет 130 000 ₽. По мере увеличения количества клиентов, объёма операций и рабочей нагрузки предусмотрена возможность повышения оклада до 150 000 ₽. Дополнительные премии по результатам работы. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Удалённый формат работы, график 5/2. Самостоятельная роль с прямым подчинением директору, без многоуровневых согласований. Возможность участвовать в построении системы внутреннего контроля и управления рисками компании с самого начала. Возможности профессионального роста: Сейчас мы формируем систему внутреннего контроля и управления рисками. На начальном этапе специалист самостоятельно отвечает за ключевые процессы своего направления, взаимодействуя с руководством и юридической службой компании. На старте объём задач небольшой: вы выстраиваете основу системы и берёте на себя функции СДЛ. По мере роста бизнеса внутренний контроль и управление рисками будут вести отдельные специалисты, а вы сосредоточитесь на направлении ПОД/ФТ. Если вам интересно не просто выполнять установленные процедуры, а участвовать в создании и развитии системы внутреннего контроля компании, будем рады познакомиться. Откликайтесь на вакансию — мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.Похожие вакансии
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Коломенская
Novac
Специалист по ПОД/ФТ, внутреннему контролю и управлению рисками
От 150 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Коломенская
Парадигма-Пи
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Коломенская
СБЕР
Специалист по ПОД/ФТ (онлайн контроль), Ozon банк
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Коломенская
Ozon
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Коломенская
FONBET
Контролер УК ПИФ с функциями СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект, Нагорная, Нагатинская, Коломенская
ПИПЛ КЭПИТАЛ