Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ

Обязанности: Организация и координация работы по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Контроль соблюдения сотрудниками организации требований законодательства и внутренних документов по ПОД/ФТ. Организация выявления и оценки рисков совершения операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Обеспечение проведения мероприятий по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в пределах применимых требований законодательства. Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения. Организация подготовки и направления сведений в уполномоченный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Контроль документирования и хранения информации и документов по операциям клиентов. Организация обучения сотрудников организации требованиям законодательства и внутренним процедурам ПОД/ФТ. Взаимодействие с руководством организации, службой внутреннего контроля, аудиторами и уполномоченными органами по вопросам ПОД/ФТ. Мониторинг изменений законодательства и подготовка предложений по актуализации внутренних документов организации. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. При отсутствии профильного образования — иное высшее образование при соблюдении установленных квалификационных требований. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или руководства соответствующим подразделением: не менее 1 года при наличии высшего юридического или экономического образования; не менее 2 лет при наличии иного высшего образования. Знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Понимание требований к организации внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля. Навыки разработки и актуализации внутренних нормативных документов. Умение анализировать операции, выявлять риски и организовывать выполнение обязательных процедур. Ответственность, внимательность к деталям, аналитическое мышление и способность работать с большим объёмом информации. Условия: Оформление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Формат работы: удалённый или гибридный — по согласованию. График и занятость: по договорённости. Уровень дохода: по итогам собеседования