Обязанности: Обеспечение выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ; Организация разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и контроль за их выполнением; Контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций проводимых по счетам клиентов юридических и физических лиц; Контроль за формированием сообщений для отправки в уполномоченный орган; Анализ деятельности клиентов банка на предмет их участия в проведении сомнительных операций; Подготовка предложений по комплексу мер, предпринимаемых в отношении Клиентов Банка и их операций, имеющих признаки необычных, сомнительных операций; Организация взаимодействия Департамента с другими структурными подразделениями Банка; Организация и проведение процесса обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями; Знание нормативных актов по вопросам ПОД ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ; Соответствие требованиям регулятора; Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность. Условия: Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00; Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Банк ПСБ
Директор департамента финансового мониторинга и контроля (ПОД/ФТ)-Ответственный сотрудник
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
РБА, Коммерческий Банк
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Турболинк
Руководитель службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
АО РНКО Платежные Технологии
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Специалист отдела финансового мониторинга
До 99 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)