AML-аналитик

Мы управляем рисками AML: анализируем бизнес-модели продуктов и формируем требования к контролям, отслеживаем изменения, влияющие на показатели риска, и тестируем гипотезы по их управлению. Проектируем и проверяем логику контроля, оцениваем эффективность действующих сценариев и при необходимости дорабатываем их, в том числе чтобы снижать количество ложных срабатываний. Для разных клиентских сегментов разрабатываем нестандартные методологические подходы к управлению рисками и готовим отчетность по результатам работы Обязанности: Проводить проектную работу в зоне AML: анализировать массивы данных, выявлять аномалии, формировать и проверять гипотезы, тестировать выборки и взаимодействовать с продуктовыми аналитиками Контролировать метрики в своей зоне и разрабатывать и реализовывать сценарии управления AML-рисками Выстраивать процессы контроля, участвовать в разработке новых инструментов и их масштабировании Взаимодействовать с командами по задачам в своей зоне Готовить заключения по клиентам, нестандартным схемам и бизнес-проектам для внутреннего использования и надзорных органов Работать с инструментами: Proteus, Wiki, Jira, TCRM, Helicopter, Microsoft Office, КонсультантПлюс, AFS Требования: Опыт от 2 в сфере AML Знаешь специфику ПОД/ФТ в части сомнительных операций: типологии, методические рекомендации и актуальные схемы на рынке Умеешь работать в Excel: строить сводные таблицы и диаграммы, использовать статистические и финансовые формулы; будет плюсом знание SQL, Proteus и инструментов визуализации данных Умеешь анализировать большие массивы данных, работать со сводными показателями, статистикой и графиками Умеешь понятно формулировать выводы, выступать публично и проводить презентации Понимаешь основы управления проектами и принципы работы различных ML-моделей (понимание) Знаешь основы методологий описания бизнес-процессов Умеешь находить нестандартные подходы к анализу задач Условия: Гибридный график и офис у метро «Водный стадион» Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании Компенсация питания