Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Исполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ; Постановка и сопровождение процессов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Подготовка и направление сообщений и отчетности в Росфинмониторинг, взаимодействие с аудиторами и внутренними подразделения компании Проведение идентификации клиентов и проверок по перечням; Анализ операций клиентов на предмет обязательного контроля и необычных операций; Подготовка внутренних регламентов, инструкций и методологических материалов по ПОД/ФТ, а также организация и контроль обучения сотрудников по ПОД/ФТ; Взаимодействие с бюро кредитных историй: Размещение сведений на Федресурсе и контроль соблюдения сроков публикации; Участие в автоматизации процессов регуляторной отчетности. Мы ожидаем: Опыт работы в направлении ПОД/ФТ, комплаенс или финансового мониторинга; Знание требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России; Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом; Умение самостоятельно выстраивать процессы и готовить внутреннюю документацию. Будет плюсом: Опыт работы в лизинговой сфере; Опыт запуска процессов ПОД/ФТ; Опыт взаимодействия с Федресурсом, БКИ и государственными системами. Мы предлагаем Работа в современном офисе в центре (около м. Белорусская, Менделеевская и Новослободская) с бесплатной парковкой, террасой и локациями для игр; Официальное оформление в IT-аккредитованную компанию и зарплата на уровне топовых IT-компаний России; Гибридный формат работы, гибкое начало рабочего дня + 3 day off в год; Мы предоставляем расширенный ДМС со стоматологией, экстренной и плановой госпитализацией и др.; Мы выдаем всю необходимую технику для твоей комфортной работы (Mac/Windows на выбор); Ты можешь рассчитывать на посещение профессиональных конференций, а также выступать от имени компании на релевантных отраслевых мероприятиях; Performance Review дважды в год, с возможностью влиять на свое профессиональное развитие и уровень дохода; Мы сотрудничаем с BestBenefits - сервис корпоративных скидок; И теперь у нас есть возможность получить сниженную процентную ставку на новую и действующую ипотеку; Ну и, разумеется, мы предоставляем корпоративную скидку 50% на наш сервис каршеринга.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу и комплаенсу | FinTech / PSP
От 120 000 до 180 000 руб.
Москва
HR.Vision