Руководитель направления транзакционного комплаенса

Обязанности: Управление блоком сомнительных операций Принятие решений в отношении проведения и квалификации операций (Ключевой блок полномочий) Взаимодействие с подразделениями, консультирование сотрудников (экспертиза и согласование крупных, нестандартных или имеющих повышенный риск транзакций корпоративных клиентов на этапе, предшествующем их проведению) Разрешение внутренних конфликтов Текущий транзакционный мониторинг Оценка уровня транзакционного риска Работа со сценариями и правилами АБС Проведение углубленной проверки деятельности клиентов Расследования и формирование мотивированных суждений Иные поручения руководителя Требования: Образование высшее Уверенный пользователь ПК, навыки работы Word, Excel, ПО Диасофт, СЭД Тезис успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению Схемы и типологии легализации Платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК): Понимание принципов работы платформы ЗСК («Зеленая/Желтая/Красная» зоны), правил применения мер к клиентам из различных зон риска и порядка реабилитации клиентов. Опыт транзакционного анализа Навык составления четких, аргументированных и юридически обоснованных заключений по результатам анализа операций (на основе которых банк легитимно может отказать в платеже или заблокировать ДБО) Опыт работы с автоматизированными антифрод- и AML-системами Анализ финансовой отчетности Навыки Принятие решений в условиях неопределенности Условия: соблюдение ТК РФ ДМС после 6 месяцев работы программа лояльности для сотрудников