Руководитель группы санкционного комплаенса

АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» — первый самостоятельный банк Новгородской области, созданный в 1989 году. Главная задача — помогать бизнесу расти и выходить на международные рынки. Стабильность. Работаем с бизнесом более 35 лет. Имеем действующую лицензию Банка России №804. За годы работы сформировали устойчивые корреспондентские отношения для быстрых платежей. Экспертиза в ВЭД. Специализируемся на внешнеэкономической деятельности: помогаем с валютным контролем, паспортами сделок и международными переводами. Индивидуальный подход. Быстрые решения по кредитам и РКО. Работаем без очередей и обезличенных менеджеров. Обязанности: Выявление и минимизация санкционных рисков в различных направлениях деятельности банка; Ежедневная проверка платежей и документов клиентов на наличие санкционной составляющей; Скрининг действующих клиентов с установлением бенефициарных владельцев и проверкой структуры собственности на наличие санкционных лиц; Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по платежам клиентов. Требования: Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ; Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов; Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций. Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом; Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения. Условия: Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ; Режим работы с 09:00 до 18:00; Уровень оплаты труда определяется по итогам собеседования; Годовая премия по итогам работы Банка; Гарантии и компенсации в рамках трудового законодательства.