Обязанности:
ООО РНКО "АМРА" открывает конкурс на вакансию "Методолог Службы финансового мониторинга" Требования и должностные обязанности: Главное требование - рассматриваем кандидатов, имеющих опыт работы в Службе финансового мониторинга от 3 лет исключительно в кредитной организации. Требования к соискателю: Практический опыт применения в работе кредитной организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Практический опыт, личные наработки в подготовке методических материалов по ПОД/ФТ. Разработка документов по ПОД/ФТ. Сформированные навыки в проведении процедур идентификации клиентов, выгодоприобретателей. Формирование Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, документации в рамках работы по направлению финансового мониторинга, их актуализация при изменениях законодательства РФ. Подготовка мотивированных суждений, заключений по деятельности клиентов, в том числе в рамках подготовки ответов на запросы по работе клиентов - юридических лиц, поступающие от Регулятора. Навыки правовой переписки с Регулятором, регулирующими работу органами (Росфинмониторинг и тд). Условия: График работы 5/2 c 10.00 до 19.00.Похожие вакансии
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга (Методолог ПОД/ФТ)
От 300 000 до 325 000 руб.
Москва. Станции метро: Савёловская
Банк Финсервис
Специалист в отдел финансового мониторинга
От 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Савёловская
СИНЕРГИЯ
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Савёловская
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Руководитель службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Савёловская
Твои Платежи