Обязанности:
Ключевые задачи: Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции)не менее 2-х лет Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии) Знание официальных сайтов государственных подразделений иностранных государств, ответственных за ввод, поддержание и контроль санкционных режимов Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам (281-ФЗ, указы Президента Российской Федерации, иные связанные со специальными экономическими мерами законодательные акты) Опыт межбанковской переписки по заблокированным платежам Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD Опыт подготовки аналитических заключений по сделкам, связанным с ограничениями в рамках специальных экономических мер и международных санкций Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант + Умение работать с большим объемом информации Согласование продуктов и услуг, внутренних документов Банка в части компетенции Подразделения Что важно для нас: Опыт работы в банке или иной финансовой организации не менее 2-х лет. Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции) Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии) Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD Подготовка аналитических заключений по сделкам, связанным с ограничениями в рамках специальных экономических мер и международных санкций Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант + Умение работать с большим объемом информации Желательно - английский язык, уровень intermediate/upper-intermediate. Опыт работы в направлениях деятельности: санкционный комплаенс-контроль, внутренний контроль, специальные экономические меры РФ, международный комплаенс-контроль Что предлагаем: Официальное оформление в соответствии с ТК РФ График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, пятница - сокращенный рабочий день Конкурентный уровень дохода Доплата к отпуску и больничному листу «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения Корпоративная паритетная пенсионная программаПохожие вакансии
Эксперт по внутреннему контролю закупок
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Лубянка, Китай-город
АИМ Менеджмент
Главный эксперт по строительному контролю
От 200 000 до 260 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Лубянка, Китай-город
Связьмонтажкомплектация
Главный эксперт по строительному контролю
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Лубянка, Китай-город
Российские космические системы
Главный эксперт по строительному контролю
До 125 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Лубянка, Китай-город
ГНПП РЕГИОН
Эксперт по инспекционному контролю в строительстве
От 110 000 до 175 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Лубянка, Китай-город
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ, ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Data Scientist (платформа ограничений Antifraud)
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Лубянка, Китай-город
Альфа-Банк