Обязанности:
МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всех. Чем предстоит заниматься: разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, программы ПОД/ФТ, регламенты и инструкции анализировать изменения законодательства их применимость в процессах Банка согласовывать документы бизнес-подразделений на предмет соответствия требованиям по ПОД/ФТ готовить заключения по вопросам ПОД/ФТ, в т.ч. в рамках консультирования бизнес-подразделений выявлять необходимость внедрения требований по ПОД/ФТ в операционные процессы, доведение таких требований до бизнес-подразделений, контроль их включения в план работ подразделений Наши пожелания к кандидату: высшее образование (приветствуется юридическое) не менее 2 лет работы в ПОД/ФТ, комплаенсе знание нормативной документации и опыт работы с ней: Федеральный закон 115-ФЗ, нормативные акты Банка России, требования Росфинмониторинга; смежное нормативное регулирование (об иностранных гражданах, о платежной системе, о цифровых валютах) знание, опыт работы с подзаконной документацией (разъяснения, письма, запросы-ответы регулирующих органов) практический опыт подготовки или актуализации ВНД опыт взаимодействия с регуляторами (в том числе подготовка ответов на запросы или подготовка запросов регулятору) умение самостоятельно анализировать нормативные изменения знание основных процедур идентификации клиентов, изучения клиента, оценки риска, выявления и документирования операций, подлежащих обязательному контролю понимание устройства банковских продуктов и процессов опыт работы в процессах, исполняемых непосредственно подразделениями ПОД/ФТ (составление и направление сообщений, работа с личным кабинетом, работа со списками и клиентской базой / анкетами)Похожие вакансии
Специалист технической поддержки (мониторинг)
До 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Технопарк
Цифра