Специалист по финансовому мониторингу в департамент лизинга (ПОД/ФТ, СДП)

Обязанности: Непосредственное осуществление функций СДЛ в целях ПОД/ФТ, в том числе: подготовка досье клиентов, регулярная проверка по перечням, контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК, проведение инструктажей; Работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС, отчетность в БКИ, публикация Федресурс; Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства; Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России; Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням; Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора; Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ; Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ; Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма; Соблюдение законодательства и внутренних процедур в области FATCA; Публикация сведений на Федресурсе, внесение изменений в публикации в сроки согласно требованиям законодательства; Отчеты в бюро кредитных истоий в соответствии с 218-ФЗ. Требования: Опыт работы на аналогичной позиции более 3х лет в лизинговых компаниях; Высшее образование (в приоритете: юриспруденция/экономика); Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России; Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг; Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом. Условия: Стабильная и развивающая компания; Оформление по ТК РФ; График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; Территориально: Москва, м. Деловой центр / Москва-Сити (5-7 минут от метро).