Обязанности:
Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем специалиста, который в перспективе станет заместителем ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее выполнение задач в части финансового мониторинга, в рамках выстроенной системы внутреннего контроля.Эта позиция для эксперта с экспертизой в сфере ПОД/ФТ, который уверенно ориентируется в регуляторных требованиях. Мы ищем сотрудника в Москве, для работы в офисе в формате 5/2, гибрид или удаленный формат не предлагаем. Вам предстоит: Исполнение требований по 115-ФЗ: обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ. Выявление операций, подлежащих обязательному и внутреннему контролю.Работа в ЛК Росфинмониторинга. Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны контролирующих органов. Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Контроль соблюдения ПВК внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию. Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ: оценка новых продуктов, процессов и партнёрств с точки зрения комплаенс-рисков. Мы ожидаем: Высшее юридическое/экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 2 лет. Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга и смежного законодательства. Навыки консультирования и выстраивания диалога с бизнесом. Уверенное владение Excel для работы с аналитическими данными. Будет преимуществом опыт работы в области ювелирной деятельности, e-commerce, финтехе или платёжных сервисах. Опыт работы в автоматизации процессов.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
КИБ ЕВРОАЛЬЯНС
Специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ
Главный специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
БАНК УРАЛСИБ
Главный специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
БАНК ИНТЕЗА
Менеджер по финансовому мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ренессанс cтрахование, Группа
Менеджер по финансовому мониторингу клиентов
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
МСП Банк