Обязанности:
АО «Цифровой семейный офис» — это передовая технологическая компания, создающая эксклюзивный сервис для премиальных Клиентов. Мы стремимся к совершенству в каждой детали, обеспечивая исключительный уровень персонализации и конфиденциальности в управлении запросами и ожиданиями. Чем предстоит заниматься: Организация и ведение внутреннего контроля по 115‑ФЗ: идентификация клиентов/контрагентов, оценка рисков ПОД ФТ, фиксация подозрительных операций; Подготовка и сдача обязательной отчётности/уведомлений в Росфинмониторинг, ответы на запросы, ведение внутренней документации и журналов; Ответы на запросы и предписания ЦБ РФ , сбор и выверка документов, справок в установленные сроки; Разработка и актуализация локальных нормативных актов: правила внутреннего контроля, регламенты, инструкции, формы анкет и чек‑листов; Обучение и консультирование сотрудников компании по требованиям 115‑ФЗ, в том числе в части работы с контрагентами и платежами; Полное сопровождение закупочного цикла: сбор заявок, анализ предложений, организация проверок контрагентов, подготовка договоров, контроль оплат и закрывающих документов; Контроль соблюдения сроков, бюджетов и процедур закупок, ведение реестров договоров и поставщиков От кандидата мы ожидаем: Высшее образование (юридическое, экономическое); Подтверждённое знаний 115‑ФЗ и смежных норм (Положения Банка России, приказы Росфинмониторинга); Опыт взаимодействия с ЦБ РФ в части отчетности, запросов; Опыт работы в комплаенсе/финмониторинге/внутреннем контроле от 2 лет, желательно в корпоративной среде или у профучастника рынка; Понимание процессов закупок (44‑ФЗ/223‑ФЗ ), опыт работы с договорами, счетами, актами, первичной документацией; Уверенный пользователь Excel, 1С/ERP, систем электронного документооборота; навыки работы с отчётностью и реестрами; Аналитический склад ума, внимательность к деталям, умение работать с большими объёмами данных и соблюдать конфиденциальность; Готовность к периодическим проверкам и взаимодействию с госорганами Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату (обсуждаем на интервью); Полис ДМС с первого месяца работы; Современную технику для работы; Комфортный офис в 5 минутах ходьбы от метро ПолянкаПохожие вакансии
Главный специалист службы ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская, Октябрьская
Wallet One
От 173 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская, Октябрьская
УК Финстар Капитал
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская, Октябрьская
Recruitment Boutique S.M.Art
Главный специалист по ПОД/ФТ и антифрод-мониторингу
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская, Октябрьская
Банк ВТБ (ПАО)
ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Третьяковская, Октябрьская
ФОРА-БАНК, АКБ