Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ); Проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода; Мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций; Ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга; Разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма); Обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга; Взаимодействие с контролирующими органами. Требования: Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет преимуществом. Условия: Оформление с соответствия ТК РФ; График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Заработная плата: оклад от 100 000 на руки.
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер/Комплаенс-специалист (high risk)
Договорная
Москва
РекрутПро (Ковш Елена Владимировна)