Обязанности:
Мы ищем сильного и опытного специалиста в платёжную компанию, который возьмёт на себя сопровождение ключевых комплаенс-процессов и поможет выстраивать устойчивую систему контроля в быстрорастущем бизнесе.Эта роль подойдёт специалисту с практическим опытом в PSP, который понимает, как комплаенс работает не только формально, но и внутри реальных бизнес-процессов: онбординг мерчантов и провайдеров, взаимодействие с банками, сопровождение витрин, оценка рисков, AML/KYC, fraud monitoring, chargeback-процессы и внутренние процедуры контроля.Особенно важно понимание специфики мерчантов с повышенной нагрузкой по рискам, банкам, возвратам, мошенничеству и проверкам со стороны партнёров. Основные задачи:Выстраивании и развитии compliance-функции, включая стандартизацию процессов и управленческий контур Проведение KYC / KYB / Due Diligence проверок мерчантов, партнёров, контрагентов и провайдеров Мониторинг действующих клиентов, выявление red flags, подозрительных факторов и оснований для эскалации Подготовка ответов на запросы банков, партнёров и внутренних подразделений Участие в сопровождении процессов, связанных с chargeback, fraud monitoring и контрольными закупками Сопровождение внутренней инфраструктуры с точки зрения compliance и partner requirements Участие в разработке, внедрении и актуализации внутренних комплаенс-политик, процедур и контролей Анализ применимых требований в области AML/CFT, санкционного комплаенса, partner compliance и смежных регуляторных направлений Участие в автоматизации комплаенс-процессов Требования: Опыт работы в compliance от 3 лет в PSP в сфере высокого риска обязателен Английский язык на уровне B2+, достаточном для работы с документами, партнёрами и банками Внимательность к деталям, структурность, самостоятельность и умение принимать взвешенные решения Что предлагает компания: Драйв стартапа при ресурсах зрелой компании; Гибридный график работы после испытательного срока; Оформление по Трудовому кодексу РФ; Своевременные выплаты дважды в месяц; Офис в центре Москвы; Уютная и креативная атмосфера в офисе и в команде; Минимальная бюрократия: компания ценит смысл, чёткость и понятность; Рост, обучение и развитие на реальных проектах; Возможность влиять на развитие продукта и наблюдать, как решения изменяют продукт и рынок; Программа лояльности — разные плюшки и бонусы за вклад и преданность команде; Подарки на праздники — потому что приятно, когда ценят не только за работу; Тимбилдинги и корпоративы — яркие мероприятия, где можно отвлечься от рутины, повеселиться и лучше узнать коллег.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
БАНК ИНТЕЗА
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Газпромбанк
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Национальная система платежных карт
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Калита-Финанс
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Кью Лид
Комплаенс-специалист \ Compliance officer
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина