Обязанности: Мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в целях выявления подозрительных операций; Проведение анализа операций клиентов ФЛ для принятия решений об отнесении их к подозрительным; Подготовка и предоставление непосредственному начальнику и/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности клиентов ФЛ Наш идеальный кандидат: Имеет образование среднее профессиональное/высшее; Обладает опытом работы в аналогичном профиле в банке от 1 года; Имеет глубокие знания в области ПОД/ФТ; Умеет работать с большим объемом информации.
Похожие вакансии