Обязанности:
Банк приглашает опытного специалиста по ПОД/ФТ для анализа операций клиентов и противодействия легализации доходов.Если вы знаете 115-ФЗ и анализируете контракты в ВЭД на наличие сомнительных признаков, то эта позиция – возможность применить свои навыки в крупной финансовой организации, в том числе в удаленном формате работы. Ключевые задачи, которые ждут вас: ✅ Проведение глубокого анализа операций клиентов, выявление и пресечение любых подозрительных действий в рамках Федерального закона №115-ФЗ. ✅ Изучение необычного поведения клиентов и методов оплаты, проведение анализа типичных и нетипичных сценариев платежей. ✅ Детальная проверка внешнеэкономических договоров и соглашений на предмет возможных нарушений и потенциальных рисков. ✅ Консультация клиентов по открытым вопросам, связанным с открытием счетов, снятием наличных и иными операциями повышенного риска. ✅ Непрерывный мониторинг текущих платежей клиентов в режиме реального времени. ✅ Подготовка запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов, контроль сроков исполнения и последующий анализ поступивших материалов. ✅ Создание обоснованных заключений по результатам проверки и разработка рекомендаций по дальнейшим действиям. ✅ Активное участие в настройке и оптимизации процессов автоматического мониторинга и алгоритмов выявления рисков. ✅ Поддержка актуальности внутренних регламентирующих документов и стандартов внутреннего контроля. Пожелания: Высшее образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов, Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения, Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки, Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус. Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Корпоративные программы обучения: треки развития для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника; Возможность обучения на внешних площадках – партнерах банка; Льготные условия кредитования для сотрудников банка (упрощенная процедура без страхования, поручительства и обеспечения); Программа корпоративных скидок BestBenefits для всех категорий сотрудников; Питание в корпоративной столовой по низким ценам либо обед с 10% скидкой в кафе рядом с офисом; Открытая культура общения, внутренний информационный портал банка, телеграмм канал для сотрудников с полезной информацией и розыгрышами; DayOff (выходной) в твой день рождения. Становитесь нашим главным аналитиком и получите уникальный шанс развивать новые горизонты в увлекательной и важной сфере борьбы с финансовыми правонарушениями.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
Управляющая компания Первая
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Руководитель направления по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
Росагролизинг