Обязанности:
Что нужно делать: Проводить AML/KYC проверки клиентов и контрагентов (онбординг и периодический пересмотр) Выявлять и анализировать подозрительные операции (трансграничные переводы, крипто-расчёты) Готовить ответы на запросы банков и регуляторов по 115-ФЗ Оценивать санкционные риски (OFAC, ЕС и другие) по контрагентам и маршрутам платежей Разрабатывать и актуализировать внутренние политики комплаенс Мониторить изменения законодательства в сфере крипто, ВЭД и ПОД/ФТ Взаимодействовать с юридическим отделом и казначейством по вопросам блокировок и отказов в платежах Участвовать в комплаенс-аудитах Что нужно знать и уметь:Обязательно: Опыт в комплаенсе от 3х лет (финтех, крипто, банк, платёжные сервисы, ВЭД) Знание 115-ФЗ, FATF, рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ Понимание санкционных режимов (OFAC, ЕС, блокирующие санкции) Опыт работы с AML/KYC-сервисами (Chainalysis, Scorechain, ComplyAdvantage или российские аналоги) Знание основ крипто-расчётов и трансграничных платежей Английский от B2 (чтение нормативных документов, переписка) Высшее образование Будет преимуществом: Опыт в компаниях с крипто-лицензией или ВЭД-операциями Опыт прохождения комплаенс-аудита банками или регуляторами Знание требований к Удостоверяющему центру / сертификации Опыт работы с блокчейн-аналитикой (отслеживание цепочек транзакций) Личные качества: Системное мышление и внимание к деталям Ответственность и самостоятельность Стрессоустойчивость, готовность работать в высоком темпе Честность и порядочность Что мы предлагаем: Конкурентную зарплату — обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта и компетенций; Финансовый и карьерный рост; Место работы: офис компании в "Барклай Плаза"; График работы: ПН-ПТ, рабочий день с 09:00 до 18:00 МСК; Гибкий график и возможность удаленной работы (1-2 дня в неделю); Оформление по ТК РФ; Работу в команде единомышленников, где ценят экспертизу и ответственность; Корпоративная мобильная связь; Корпоративные мероприятия и профессиональное обучение за счет компании.Похожие вакансии
Эксперт в области регуляторного комплаенса
Договорная
Москва. Станции метро: Багратионовская, Фили, Филевский парк
Цифра
Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)
От 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Багратионовская, Фили, Филевский парк
Интелион Дата
Руководитель направления (Отдел антикоррупционного комплаенса)
Договорная
Москва. Станции метро: Багратионовская, Фили, Филевский парк
Совкомбанк
Руководитель цифрового маркетинга
Договорная
Москва. Станции метро: Багратионовская, Фили, Филевский парк
INFOWATCH
Руководитель цифрового продукта
Договорная
Москва. Станции метро: Багратионовская, Фили, Филевский парк
Альфа-Банк
Руководитель цифрового продукта
Договорная
Москва. Станции метро: Багратионовская, Фили, Филевский парк
Альфа-Банк