Руководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)

В компании Intelion Data Systems открыта вакансия Руководителя отдела комплаенса (цифровая валюта). Компания Intelion – лидер промышленного майнинга. В рамках группы компаний Intelion работает сервис IntelionX – первое в России официальное решение для обмена цифровых валют. Платформа работает в официальном контуре, включает инструменты верификации и контроля, соответствующие требованиям регуляторов и банковской инфраструктуры. Наряду с этим Intelion развивает AI/GPU-инфраструктуру, предназначенную для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта. Обязанности: 1. Стратегия и методология комплаенс разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); формирование и актуализация внутренних нормативных документов (политики, регламенты, инструкции) по направлениям: ПОД/ФТ, KYC/KYB, AML; оценка эффективности действующих комплаенс-процессов и их оптимизация. 2. Работа с клиентами и партнерами проведение процедур KYC/KYB в отношении клиентов и контрагентов; формирование и подготовка пакетов документов для открытия счетов в российских и зарубежных банках, платежных системах и на крипто-биржах; взаимодействие с банками, биржами и платежными сервисами по вопросам комплаенса, ответы на запросы, сопровождение расследований. 4. Работа с регуляторами и аудиторами представление интересов компании во взаимодействии с регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг, ФНС) и внешними аудиторами; подготовка и сопровождение проверок, ответы на запросы. Требования: высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке, финтех-компании, крипто-проекте); глубокое понимание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), валютного контроля (173-ФЗ); знание принципов KYC/KYB, AML/CFT; опыт работы с комплаенс-инструментами и системами мониторинга (KYC/AML-платформы, системы транзакционного мониторинга); опыт взаимодействия с банками, платежными системами и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг); опыт разработки и внедрения комплаенс-процедур с нуля; аналитическое мышление, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать в условиях многозадачности и быстро меняющейся регуляторной среды. Будет плюсом: опыт работы цифровыми активами (знание специфики AML для крипто-транзакций, работа с крипто-биржами, P2P-платформами, блокчейн-аналитикой). Условия работы: официальное трудоустройство по ТК РФ; гибридный график 5/2, с 10:00 до 19:00; работа в профессиональной команде на развивающемся рынке; возможность обучения и профессионального развития; комфортный офис в центре Москвы (м Таганская).