Обязанности:
Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России. В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы). Чем предстоит заниматься: регулярная проверка клиентских операций на соответствие актуальным Перечням Росфинмониторинга; формирование официальных ответов на запросы контролирующих органов в части финансовых операций клиентов; сопровождение IT-проектов Банка, связанных с работой по Перечням Росфинмониторинга: от разработки бизнес-требований до тестирования готовых решений. Что нам важно: наличие диплома о высшем образовании. минимум 5 лет опыта в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). опыт работы в крупном российском банке по данному направлению, включая работу с Перечнями Росфинмониторинга: загрузка списков в автоматизированную банковскую систему (АБС), а также сверка клиентской базы для выявления лиц, попавших в эти перечни. знание российского законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Что мы предлагаем: трудоустройство согласно Законодательству; профессиональное обучение и развитие; ДМС с первого дня работы; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и корпоративные мероприятия; льготные условия кредитования; возможность построить карьеру в ведущем банке России.Похожие вакансии
От 100 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Благотворительный оздоровительный фонд Клуб Приключение
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Spar
От 100 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Благотворительный оздоровительный фонд "Клуб "Приключение"
Операционный директор / Директор СМБ
От 500 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Раздолье Группа Компаний
Операционный директор / Исполнительный директор
От 600 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Щуков Иван Викторович
Креативный директор/Арт-директор
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Агура