Обязанности:
Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы ищем методолога в службу финансового мониторинга и валютного контроля. Какие задачи вас ждут Работа с нормативными актамиВы будете актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в рассмотрении внутренних нормативных актов банка и визировании проектов документов по распорядительной деятельности. Также вы будете отслеживать, анализировать и оценивать требования законодательства РФ и нормативные правовые акты ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля. Комплаенс-экспертиза банковских продуктов и процессовВам предстоит анализировать внедряемые банковские продукты и услуги, а также бизнес-процессы, обеспечивать внедрение комплаенс-процедур в банковские процессы, минимизировать комплаенс-риски при обслуживании клиентов и управлять операционными рисками. Подготовка материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУВам нужно будет готовить презентационные материалы и отчёты: аналитические, статистические и демопрезентации. Мы ждем, что вы Работали по разным направлениям (ОПОК, НО, идентификация, методология) в подразделении по ПОД/ФТ/ФРОМУ крупного банка от пяти лет Обладаете широким кругозором, готовы быстро влиться в команду Финтеха Можете выполнять разные задачи, сохраняя внимательность и концентрацию Будет плюсом, если вы Разбираетесь в особенностях деятельности микрофинансовых, лизинговых организаций, операторов финансовой платформы Понимаете специфику криптовалютного рынка Знаете валютное законодательство и законодательство в области ЦФАПохожие вакансии
Методолог в направлении валютного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
БАНК УРАЛСИБ
Методолог в Службу финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Т-Банк
Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
ФОРА-БАНК, АКБ
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Пересвет
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
От 180 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
РНКО Lazarus Finance