Обязанности:
В управляющую компанию ЗПИФ ищем специалиста, который возьмет на себя задачи в области внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ФРОМУ, KYC и участия в развитии риск-контроля. Роль подойдет кандидату с опытом в некредитных финансовых организациях, управляющих компаниях, инвестиционных компаниях, профучастниках рынка ценных бумаг, банках, МФО, НПФ, страховых компаниях или других регулируемых финансовых организациях. Чем предстоит заниматься: Контролировать соблюдение требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая 115-ФЗ и нормативные акты Банка России. Проводить идентификацию, обновление и анализ сведений по клиентам и контрагентам УК, участвовать в процедурах KYC/KYС-контроля. Проверять клиентскую базу и контрагентов на наличие в перечнях лиц, в отношении которых применяются меры замораживания / блокирования денежных средств или иного имущества. Формировать и направлять сведения и сообщения в Росфинмониторинг в установленных случаях. Анализировать операции и сделки на предмет обязательного контроля, необычных и подозрительных операций. Консультировать сотрудников УК по вопросам применения правил внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних регламентов. Участвовать в актуализации правил внутреннего контроля, внутренних положений, регламентов и процедур. Организовывать и проводить обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участвовать в мероприятиях внутреннего контроля и риск-контроля, включая мониторинг лимитов, риск-параметров и ограничений. При наличии опыта — участвовать в подготовке отчетности в формате XBRL. Обязательные требования: Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга, внутреннего контроля, комплаенс или риск-контроля от 3 лет. Знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и требований к внутреннему контролю некредитных финансовых организаций. Опыт работы с KYC / идентификацией клиентов и контрагентов. Понимание порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных / подозрительных операций. Готовность соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным для соответствующей функции. Внимательность к деталям, аккуратность в документах, умение работать с нормативной базой. Будет преимуществом: Опыт работы в управляющей компании ПИФ / ЗПИФ, НПФ, брокере, депозитарии, инвестиционной компании или иной НФО. Опыт взаимодействия с Банком России, Росфинмониторингом, спецдепозитарием, аудиторами. Навыки формирования отчетности в формате XBRL. Опыт разработки или актуализации внутренних документов: ПВК, регламентов, методик, процедур. Понимание риск-менеджмента в финансовой организации, работы с лимитами и риск-параметрами. Наличие профильного обучения / повышения квалификации по ПОД/ФТ. Мы предлагаем: Работу в профессиональной команде управляющей компании ЗПИФ. Участие в развитии системы внутреннего контроля и комплаенс-процессов. Профессиональную команду, устойчивый бизнес и возможности карьерного роста. Официальное оформление. Условия обсуждаются индивидуально с финальным кандидатом. Годовой бонус по результатам работы. ДМС со стоматологией после испытательного срока. Гибридный формат работы после испытательного срока. Современный офис класса А+ рядом с метро. Обучение и развитие: доступ к программам ведущих образовательных платформ. Скидки на фитнес World Class, включая клуб в здании бизнес-центра.Похожие вакансии
Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь
Твои Платежи
Руководитель службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь
efin
Начинающий специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь
Согласие, страховая компания
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь
ФОРА-БАНК, АКБ
Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь
Договорная
Москва. Станции метро: Крылатское, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь
Банк ВТБ (ПАО)