Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Формировать и анализировать отчетность, определять область риска подозрительных операций; Мониторить законодательство, имплементировать рекомендации регулятора в инструменты выявления подозрительных операций; Определять метод минимизации риска и составлять план; Описывать методологию принятия решений; Обучать аналитиков и корректировать подходы к принятию решений; Взаимодействовать с регулятором по вопросам минимизации риска. Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт работы в банковском секторе в области ПОД/ ФТ от 3-х лет; Высокий уровень знаний законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, умение применять их в практической работе, Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Навыки работы с SQL- запросами. Продвинутый пользователь Excel, построения графиков и диаграмм. Построение презентаций. Что мы предлагаем: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2; Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома; Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт и многое другое; ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства; Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям; Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Бизнес-аналитик (поддержка и развитие)
Договорная
Москва. Станции метро: Автозаводская, ЗИЛ
Медиа Бизнес Солюшенс