Обязанности:
Ищете амбициозную должность в области финансового мониторинга? Эта должность станет вашим билетом в мир серьезных решений и интересных задач, которые позволят раскрыть ваш потенциал и вывести вашу карьеру на новый уровень. Ключевые задачи, которые ждут вас: ✅ Проведение глубокого анализа операций клиентов, выявление и пресечение любых подозрительных действий в рамках Федерального закона №115-ФЗ. ✅ Изучение необычного поведения клиентов и методов оплаты, проведение анализа типичных и нетипичных сценариев платежей. ✅ Детальная проверка внешнеэкономических договоров и соглашений на предмет возможных нарушений и потенциальных рисков. ✅ Консультация клиентов по открытым вопросам, связанным с открытием счетов, снятием наличных и иными операциями повышенного риска. ✅ Непрерывный мониторинг текущих платежей клиентов в режиме реального времени. ✅ Подготовка запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов, контроль сроков исполнения и последующий анализ поступивших материалов. ✅ Создание обоснованных заключений по результатам проверки и разработка рекомендаций по дальнейшим действиям. ✅ Активное участие в настройке и оптимизации процессов автоматического мониторинга и алгоритмов выявления рисков. ✅ Поддержка актуальности внутренних регламентирующих документов и стандартов внутреннего контроля. Пожелания: Высшее образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов, Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения, Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки, Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус. Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Корпоративные программы обучения: треки развития для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника; Возможность обучения на внешних площадках – партнерах банка; Льготные условия кредитования для сотрудников банка (упрощенная процедура без страхования, поручительства и обеспечения); Программа корпоративных скидок BestBenefits для всех категорий сотрудников; Питание в корпоративной столовой по низким ценам либо обед с 10% скидкой в кафе рядом с офисом; Открытая культура общения, внутренний информационный портал банка, телеграмм канал для сотрудников с полезной информацией и розыгрышами; DayOff (выходной) в твой день рождения. Становитесь нашим главным аналитиком и получите уникальный шанс развивать новые горизонты в увлекательной и важной сфере борьбы с финансовыми правонарушениями.Похожие вакансии
Ведущий специалист сопровождения клиентских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
РЕГИОН, Группа Компаний
Главный специалист Отдела клиентских отношений
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
ВТБ Специализированный депозитарий
Главный специалист/ведущий специалист Отдела клиентских счетов
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
МБ БАНК
Главный специалист инвестиционного анализа
До 173 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
Эльконский ГМК
Главный специалист Отдела казначейских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Марксистская
ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк