Специалист по комплаенсу (платежи / финтех) / Compliance Officer (Payments / Fintech)

Мы ищем Compliance Specialist, который возьмёт на себя сопровождение ключевых комплаенс-процессов в рамках брокерских и крипто-лицензий и поможет выстроить устойчивую систему контроля в быстрорастущем бизнесе. Роль предполагает работу на стыке процедур и операционной деятельности: онбординг клиентов (инвесторы, поставщики ликвидности, платёжные агенты), регулярное обновление данных, оценку рисков, выполнение AML/KYC/KYT-процедур, транзакционный мониторинг и кросс-командное взаимодействие. Важно понимание специфики криптокомплаенса, включая анализ источников происхождения средств и работу с подтверждающей документацией. Обязанности: Проведение KYC / KYB / Due Diligence проверок клиентов (физических и юридических лиц) Мониторинг действующих клиентов, и их операций в рамках соответствующих требований Регуляторов (Киргизия, Беларусь, РФ) Участие в процессах онбординга и сопровождении бизнес-операций Контроль за документооборотом по сделкам Согласование криптотранзакций Принятие обоснованных решений по расширению лимитов клиентов Подготовка регулярной отчётности по комплаенс-деятельности Работа с нештатными ситуациями: умение реагировать на нестандартные клиентские кейсы и быстро меняющиеся условия Регуляторов Требования: Опыт работы в compliance/финтехе/крипто-индустрии от 1 года Высшее образование Английский язык на уровне B2+ (для работы с документацией) Внимательность к деталям, структурное мышление, самостоятельность Умение принимать взвешенные решения и нести за них ответственность Способность эффективно организовывать свою работу и быть на связи в течение рабочего дня Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ ДМС после испытательного срока Гибридный график работы (офис – 2 дня в неделю) Сильная обучающая среда: собственная методология, наставничество и поддержка команды Возможности роста и развития на реальных задачах бизнеса Минимум бюрократии — фокус на смысле, ответственности и вовлечённости