Обязанности:
Должностные обязанности: • организация и реализация выполнения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; • обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; • контроль за соблюдением сотрудниками процедур, функций и полномочий по принятию решений в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; • подготовка и передача сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.; Требования к квалификации: • Высшее образование; • Опыт работы с нормативными документами (общее законодательство, нормативные документы Банка России); • Опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; • Знание основных нормативных документов, регулирующих деятельность кредитной организации; • Знание основных нормативных документов, регулирующих порядок действий кредитных организаций в рамках выполнения требований законодательства, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; • Внимательность, исполнительность, ответственность, самостоятельность; • Способность к обучению; • Системное мышление.Похожие вакансии
От 63 450 руб.
Омск
КУ Омской Области Дирекция по обеспечению деятельности системы образования