Обязанности:
Реализация и сопровождение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Реализация процессов идентификации клиентов и контрагентов в соответствии с Политикой Знай своего клиента (KYC) Группы РЭЦ. Формирование и предоставление отчетности в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Анализ потенциальных клиентов и контрагентов (в том числе кредитных организаций) с формализацией результатов в виде экспертных заключений. Формирование, ведение и актуализация досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая оценку и мониторинг рисков. Проведение обучения и инструктажей работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках реализации Правил внутреннего контроля. Взаимодействие с внутренними подразделениями и контроль соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ и комплаенса.
Требования:
Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банке или иной кредитной организации по направлению финансового мониторинга / ПОД/ФТ не менее 3 лет. Наличие профессиональных сертификатов по ПОД/ФТ, регулярное прохождение ежегодных курсов повышения квалификации. Глубокие знания законодательства РФ и нормативной базы Банка России, включая требования Федерального закона № 115-ФЗ. Знание международных стандартов в области ПОД/ФТ, комплаенса и управления рисками. Понимание банковских операций, процессов и технологий. Опыт работы с АРМ и специализированными программными комплексами в области ПОД/ФТ. Углубленное знание MS Excel (анализ данных, сводные таблицы, формулы). Аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами информации.Похожие вакансии
Ведущий эксперт по налоговому мониторингу
От 235 400 до 235 400 руб.
Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНВЕСТ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"