Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Анализировать операции и сделки всех типов клиентов (юр. Лица, ИП, физ. Лица) на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ. Анализировать операции и сделки физических лиц и связанных с ними ИП, либо юридических лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы. Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт от 3х лет в анализе операций и сделок всех типов клиентов в банковском секторе (115-ФЗ); Знание нормативной базы в сфере ПОД/ФТ (методические рекомендации/информационные письма Банка России и Росфинмониторинга); Дополнительным преимуществом будет продвинутые знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ. Что мы предлагаем: Стабильный прозрачный доход: заработная плата по итогам собеседования, премия по результатам работы График с 9:00 до 18:00, по пятницам сокращённый день Уютные офисы и коворкинги рядом с метро в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге; сезонный коворкинг в Сочи и Красной Поляне Забота о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, льготное страхование для близких, полис путешественника Бесплатный фитнес-зал A-Sport в офисах, сетка групповых занятий, турниры по киберспорту, теннису, футболу, волейболу, шахматам, корпоративные слоты на забегах Безлимитные онлайн-консультации психолога, фитнес-тренера, юриста, нутрициолога и других специалистов Карьерная траектория, менторство, курсы по ИИ, менеджменту, продукту и дизайну, доступ к внешнему обучению и конференциям Доступ к ИИ-платформе AlfaGen, нейросетям «в кармане сотрудника» — сервису Alfa AI, конструктору ИИ-агентов Мерч за вовлечённость, программа Приведи друга с выплатами без ограничений 60+ сообществ по интересам, проект Non-Random Coffee, премия Alfa Award лучшим сотрудникам и проектам Доступ к онлайн-библиотеке Alpina Digital, онлайн-курсам Синхронизация по искусству, кино, музыке и психологииПохожие вакансии
Менеджер по продажам (юридические услуги / 115-ФЗ, 161-ФЗ)
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: ЗИЛ
ПРОВЪ юридический консалтинг
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: ЗИЛ
Центр Оказания Социальной и Гуманитарной Помощи Защитник
Договорная
Москва. Станции метро: ЗИЛ
Международная медиагруппа Россия сегодня (МИА Россия сегодня)
От 100 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: ЗИЛ
ФГБУ Пансионат Солнечный МЧС России