Обязанности: Анализ деятельности клиентов, запрос документов, выявление высокорискованных и нетипичных операций. Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов. Проверка информации о клиенте, его контрагентах. Написание мотивированных суждений по деятельности и операциям клиентов. Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ и минимизация риска ПОД/ФТ Требования: Высшее образование (экономическое/юридическое) Опыт работы по аналогичному направлению. Желателен опыт в транзакционном бизнесе Знание и понимание нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ и ВЭД Навык работы с большим объемом информации, сводными таблицами Условия: Официальное трудоустройство с первого дня Удаленный формат работы Предоставляем ноутбук ДМС, корпоративный психолог
Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)
Специалист отдела финансового мониторинга
До 99 000 руб.
Москва
Движение Первых (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи)