Начальник Службы внутреннего контроля

В связи с активным масштабированием бизнеса и подготовкой к выходу на регулируемый рынок, мы ищем сильного эксперта в области банковских рисков и СВК, готового возглавить направление и сделать качественный карьерный шаг.ООО "ТЕЛЕПОРТ КРИПТО" Обязанности: Построение и автоматизация Службы внутреннего контроля «с нуля» в соответствии с требованиями Банка России для операторов обмена ЦФА / небанковских кредитных организаций. Проектирование и внедрение внутренних правил, политик и регламентов внутреннего контроля в строгом соответствии с требованиями Положений 242-П и 764-П ЦБ РФ. Подготовка комплаенс-документации, методологии и регламентов для включения компании в реестр операторов ЦФА ЦБ РФ или получения лицензии НКО. Контроль рисков на стыке традиционных фиатных расчетов (СБП, карты, банковские переводы) и операций с цифровыми правами (ЦФА) и утилитарными цифровыми правами. Организация жесткой системы мониторинга транзакций, выявление сомнительных операций, идентификация клиентов и мерчантов финтех-платформы в строгом соответствии с 115-ФЗ. Участие в проверках Банка России, подготовка ответов на запросы надзорных органов, Росфинмониторинга . Оценка регуляторных рисков при запуске смарт-контрактов, процессинговых решений, цифровых кошельков и интеграции с блокчейн-платформами. Требования: Безупречная деловая репутация и полное соответствие квалификационным требованиям Банка России для согласования на руководящую должность (согласно ФЗ № 395-1 и ФЗ № 259-ФЗ). Отсутствие дисквалификаций и фактов руководства компаниями-банкротами. Высшее юридическое или экономическое/финансовое образование. Опыт работы в СВК, комплаенс или аудите в банках, НКО, платежных системах или финтех-компаниях от 5 лет (на руководящих позициях — от 3 лет). Знание профильного законодательства: 115-ФЗ (ПОД/ФТ), 259-ФЗ (о ЦФА) и 161-ФЗ (о национальной платежной системе). Базовое понимание архитектуры блокчейн-сетей, смарт-контрактов и практический опыт работы с AML-сервисами анализа криптотранзакций (Crystal, Chainalysis, Ковчег или аналоги). Высокий уровень ответственности, аналитический склад ума, жесткость в отстаивании регуляторных стандартов перед бизнесом. Преимуществом будет: Наличие профильных сертификатов (ICA, CAMS) и успешный опыт согласования в ЦБ РФ на руководящие комплаенс-должности. Условия: Реальный шанс официально занять руководящую должность (Начальник Службы) и развивать управленческие навыки. Оклад 220 000 руб. («белый») + прозрачная система премий. Оформление строго по ТК РФ, пакет ДМС сразу после окончания испытательного срока. Стильный и современный офис в центре Москвы (пешая доступность от м. Октябрьская). График работы: Понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница — сокращенный день до 16:45.