Главный специалист отдела финансового мониторинга,санкционных рисков и международных требований

Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); Разработка и внесение изменений в ПОД/ФТ; Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций; Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг; Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ; Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням; Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК; Организация процесса идентификации клиентов; Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами; Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA; Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству; Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA; Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/ФТ; Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства; Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA; Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA. Требования: Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в некридитной финансовой организации (замещение штатного СДЛ на время отсутствия); Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях; Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства; Опыт прохождения проверок государственного регулятора; Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов. Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срок испытания 3 месяца; квартальные и годовые премии; социальный пакет: ДМС, НС с 1-го дня работы; возможности для профессионального и карьерного роста; Стабильная работа в обществе группы компаний АО «Россельхозбанк».